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5家公司仅1名员工宝鸡侦破虚开税票案涉案26亿【消息】

发布时间:2020-09-15 10:46:34 阅读: 来源:橡塑厂家

华商报讯(记者 丁瑜 通讯员阮仕宏)税务人员发现一家公司经营状况与申报开票不符,宝鸡经侦部门介入后,侦破了一起由案发地宝鸡向河南、福建、新疆等地7家企业虚开增值税专用发票案,涉案金额价税2.6亿元。近日,庞某等三名嫌疑人被检方批准逮捕。

蹊跷 5家公司仅一名员工

2016年3月,宝鸡市公安局经侦支队接到税务机关反映情况称:其辖区内一家名为顺兴隆药业的公司申请注销,税务部门在实地检查生产场地后,发现该企业实际经营状况与申报开票情况不符,请求公安机关查证。该支队民警调查公司实际控制人为庞某、李某、付某,此3人有虚开增值税发票的嫌疑。

2014年7月份以来,庞某、李某、付某3名犯罪嫌疑人冒用他人身份信息在宝鸡市注册成立了宝鸡顺兴隆药业有限公司、宝鸡康馨药业有限公司等5家公司。这5家公司的法人都是农民,他们是“被法人”,不仅不知道自己已经在税务机关注册了公司,更不知道公司是如何运营的。

民警后来发现这5个公司只有一名员工小王,并从小王那里获悉,嫌疑人招聘到他后,分别以公司发展业务需要为由,让他想方设法找一些身份证。没有办法的小王只能向亲戚朋友借,久而久之,小王借了60余张身份证,同时,在他毫不知情的情况下,3名犯罪嫌疑人用他借来的身份证注册了5家公司并向河南、福建、新疆等地7家企业虚开增值税专用发票。

虚开增值税票 涉案2.6亿元

2016年4月19日,专案组民警在市公交公司家属院一出租房找到了庞某作案的窝点,民警推开房门一刻,眼前的情景让他们大吃一惊:满床都是印章和增值税专用发票。民警现场查获各类印章30枚、各类票据2000余份、公司营业执照5份、办公电脑1台、打印机1个。

在铁的证据面前,犯罪嫌疑人庞某、李某交待了犯罪实事。原来该团伙以出租房房为据点,在明知无实际业务往来情况下,冒用宝鸡市陈仓区、凤翔、千阳、陇县等周边9个县区60位农民身份信息,虚开增值税普通发票(收购业)1321份;以上述公司名义,向河南、福建、新疆等地7家企业虚开增值税专用发票1081份,涉及价税金额合计2.6亿元。

近日,逃跑近一年的嫌疑人付某已被宝鸡警方抓捕归案,并被宝鸡市人民检察院批准逮捕。

编辑:刘李娜

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